Københavns Byret har idømt Nordea Danmark en bøde på 155 millioner kroner for overtrædelser af hvidvaskloven. Sagen er ført af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.
Overtrædelserne handler blandt andet om, at banken tilsidesatte advarsler om transaktioner til vekselkontorer i København. Nordea burde desuden have undersøgt mere end 200.000 massearkiverede alarmer nærmere.
Sagen begyndte i 2016, da Finanstilsynet meldte Nordea til politiet. Nye oplysninger fra Finanstilsynet i 2019 førte til yderligere efterforskning, og banken blev tiltalt den 5. juli 2024.
Specialanklager Karen Moestrup Jensen fra NSK siger:
»Vi kan konstatere, at retten har slået fast, at Nordea har begået flere overtrædelser af hvidvaskloven, hvor Nordea har svigtet sin opgave i forhold til hvidvaskværnet. Men vi må også konstatere, at Nordea er blevet frifundet i væsentlige dele af sagen. Retten er kommet frem til, at Nordea skal have en bøde, men da retten ikke har været enige med os om sagens omfang, er bøden betydelig lavere, end den vi påstod. Vi vil nu nærlæse dommen og vurdere, om sagen skal ankes.«
